Miércoles 1 de junio de 2011
El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto contra el lavado de dinero
(Télam) La ley aprobada esta tarde, tras cuatro horas de debate, busca llenar una exigencia hecha a
El proyecto establece la tipificación como delito autónomo del lavado de activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado “autolavado”".
El proyecto amplía, además, las facultades de
Además, los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a 300 mil pesos y se estipuló que quien realiza una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos tiene la misma pena que el encubrimiento.
También prevé la autonomía y autarquía financiera de
En relación al procedimiento de designación de
Según el proyecto, el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de
También se prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos y, en el caso de
Finalmente, el plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de
En el mismo debate el Senado aprobó una Ley correctiva que modifica la nómina de sujetos obligados a informar a
En el caso específico de los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, serán “sujetos obligados” cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; y creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compraventa de entidades comerciales.
“En el caso de los profesionales en Ciencias Económicas, la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables”, reza el proyecto.
La ley correctiva establece, además, que los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por
Los Colegios
Asimismo, el Estado Nacional establecerá a través de
Al iniciar el debate, la presidenta de
“Me molesta legislar con el apuro de los plazos que se vencen. El GAFI pidió esta aprobación en 2004. No se qué estuvimos haciendo desde entonces hasta ahora”, afirmó.
El jefe del bloque del Frente para
El senador rionegrino dijo que
Previamente el radical Ernesto Sanz dijo que “en
“Este tema está fuera de cualquier gobierno. Esto no es kirchnerismo contra oposición. Esto debe ser política pública del Estado, no del gobierno”, opinó.
El socialista Rubén Giustiniani reconoció que “actuamos de apuro, pero este debate hace de la seguridad de todos los ciudadanos”, tras lo cual agregó que “el lavado promueve la corrupción y esa corrupción adquiere niveles muchísimos más preocupantes cuando se convierte en impunidad”.
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