Cristina Kirchner, Ricardo
Jaime, Axel Kicillof y Federico Elaskar, son algunos de los veintidós acusados
que serán indagados por diferentes jueces.
Mes de abril de 2016 será
recordado por la gran cantidad de ex funcionarios kirchneristas, figuras del
empresariado y ex espías que desfilarán por los despachos de Comodoro Py.
Ricardo Jaime , detenido el último sábado en Córdoba, habló este lunes ante el
juez Julián Ercolini y fue el primero de una larga lista de personas se
presentarán a declarar en los Tribunales de Retiro durante los próximos días.
Son veintidós los acusados que
serán indagados por Claudio Bonadio , Sebastián Casanello, Fabiana Palmaghini,
María Servini de Cubría y Julián Ercolini en cinco causas diferentes: la venta
de dólar futuro , lavado de dinero, la muerte de Alberto Nisman , Fútbol para
Todos y la compra de trenes usados a España y Portugal respectivamente. Dentro
de los involucrados se destaca Cristina Kirchner, que se presentará a declarar
el día 13 ante Bonadio, quien cree que fue ella quien ordenó las operaciones
con dólar futuro. La ex presidenta volverá a aparecer en público después de más
de tres meses y se espera que militantes kirchneristas marchen a Tribunales
para acompañarla durante su declaración.
Martes 5
Ricardo Jaime
Ricardo Jaime fue el primero en
declarar y lo seguirá haciendo hoy, luego de pasar la noche preso en la cárcel
de Ezeiza. El ex secretario de Transporte kirchnerista reconoció ante Julián
Ercolini que los trenes adquiridos a España y Portugal eran "trenes en
desuso", pero aseguró que recibió órdenes de "avanzar" en la
compra por parte de Néstor Kirchner y de Julio De Vido . Jaime es investigado
en siete causas judiciales: la tragedia de Once, recibir dádivas por el
alquiler de un departamento, por intentar robar pruebas de un allanamiento en
la causa por enriquecimiento ilícito, defraudación cometida en el Belgrano
Cargas, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario
público y por el uso personal de autos que debían estar asignados a una tarea
en el Estado.
Sebastián Aguilera
El chaqueño ocupó el cargo de
vicepresidente 2º del Banco Central desde noviembre del 2013 y renunció a su
cargo tras el cambio de gobierno. Está citado a indagatoria por la causa de
venta de dólar futuro.
Gabriel Mariotto
La jueza María Servini de Cubría
imputó al ex vicegobernador de Buenos Aires por irregularidades en el reparto
del dinero que correspondía a los clubes por la televisación del fútbol. El
pedido de indagatoria llegó después de que se comprobó que parte del dinero
girado por la jefatura de Gabinete a la entidad no llegaba en tiempo y forma a
los clubes.
Miércoles 6
Sebastián Pérez Gadín
Es el hijo de Daniel Pérez
Gadín, contador de Lázaro Báez , y, como su padre, está implicado en la causa
del presunto lavado de dinero. Fue citado a declarar luego de los videos
difundidos por El Trece, donde es una de las personas contando dinero en "La
Rosadita". En 2013 ya había sido visto en otro video moviendo cajas con
documentación antes del allanamiento de la Justicia en la financiera. El juez
Sebastián Casanello le solicitó a la AFIP su declaración jurada y le prohibió
salir del país.
Gustavo Fernández
Fue el reemplazante del
procesado Federico Elaskar al frente de la financiera SGI. Su citación a
indagatoria también se debió a que aparece en los videos difundidos por Jorge
Lanata contando dinero. El juez Casanello también dictó la prohibición para abandonar
el país e inhibió sus bienes.
Walter Zanzot
Zanzot era presidente de la
empresa de servicios aéreos atribuida a Lázaro Báez, Top Air S.A., firma
propietaria de la aeronave matrícula LV-ZSZ, de la cual se sospecha por haber
sido el medio utilizado para el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo
a Santa Cruz. Además del llamado a indagatoria, Casanello le prohibió salir del
país y le inhibió los bienes.
Miguel Ángel Pesce
Fue vicepresidente del Banco
Central durante la presidencia de Martín Redrado (2004- 2010), Mercedes Marcó
del Pont (2010-2013), Juan Carlos Fábrega y fue presidente interino del banco
en 2010. Al igual que Aguilera, presentó su renuncia días después de la
asunción de Mauricio Macri a la presidencia. Está involucrado en la causa por
la venta de dólar futuro.
Lázaro Báez
El juez federal Sergio Torres lo
citó a declarar como testigo en una causa donde investiga a Ricardo Echegaray
por enriquecimiento ilícito. Esto se produjo luego de que el empresario
kirchnerista se defendiera de acusaciones el ex titular de la AFIP. "Yo
puedo explicar mi patrimonio; Echegaray, no".
Jueves 7
Lázaro Báez
Un día después, Báez tendrá que
declarar ante Casanello en la causa por presunto lavado de dinero a raíz de la
difusión de videos que mostraban a Martín Báez y otros imputados contando
millones de dólares y euros en la financiera ex SGI. El juez ya lo indagó por
la compra de un campo en Mendoza aunque no resolvió si lo va a procesar.
Federico Elaskar
Está citado a declarar ante el
juez Federal Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero en la misma
causa en la que están involucrados Lázaro Báez y su hijo, entre otros. Era el
director de la financiera SGI, donde según dijo en el programa "Periodismo
para Todos" fugaron del país 55 millones de euros que pertenecerían a Báez
y que crearon sociedades fantasmas en el exterior para depositar esos fondos
junto a Fariña .
Elaskar declaró en junio de 2013, desmintió el contenido del
programa y dijo que "era una operación para voltear al gobierno". Fue
llamado a indagatoria en otras dos oportunidades aunque fueron suspendidas por
"problemas psíquicos" y "ansiedad generalizada". Tras la
difusión de los videos donde se ve a varias personas contando dinero en
"La Rosadita", dio una entrevista donde dijo que está dispuesto a
"llevarse a cualquiera por delante" porque "le cagaron la
vida".
Daniel Pérez Gadín
Era el contador de Lázaro Báez y
fue citado a declarar luego de los videos difundidos por El Trece pero no es la
primera vez que va a indagatoria. En 2013 fue sometido a juicio oral aunque
luego absuelto por realizar trámites migratorios para que ciudadanos chinos
entraran de manera ilegal a la Argentina a principios de los 90. Está acusado
de haber participado del armado de operaciones destinadas a esconder el dinero
negro. Está vinculado con la administración de Hotesur, también aparecería en
la investigación judicial sobre la mafia de los medicamentos y fue quien
amenazó a Federico Elaskar en que si no les entregaba SGI iba a "terminar
como Forza".
Alejandro Vanoli
El ex presidente del Banco
Central será indagado en la causa por la venta de dólar futuro luego de la
denuncia de Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (Pro) el 30 de octubre pasado,
quienes señalaron que la operación del Banco Central que él encabezaba afectaba
severamente el patrimonio del banco. La semana pasada fue procesado por
supuesta "hostilidad" hacia empresas del Grupo Clarín y tendrá que
afrontar un juicio oral.
Viernes 8
Leonardo Fariña
Es el único preso de los
implicados en la causa por el presunto lavado de dinero. Está detenido en el
penal de Ezeiza por evasión impositiva en la compra de unos campos en Mendoza
que, según su primera declaración en 2013, fueron comprados con plata de Lázaro
Báez. Dos años después se desdijo ante la Justicia y afirmó que la compra la
hizo con el dinero del empresario Carlos Molinari. El juez Casanello quiere que
amplíe su declaración luego de las declaraciones periodísticas que hizo donde
efectuó duras acusaciones para tratar de desligarse de la causa.
Martín Báez
El hijo de Lázaro Báez era el
director suplente en Austral Construcciones SA, presidente de la constructora
Loscalzo y del Curto Construcciones SRL, Director de otra constructora Kank y
Costilla SA, socio junto a su padre en Valle Hermoso SRL. Había sido
investigado en 2013 pero recién ahora es la primera vez que es citado a
declarar por la causa del presunto lavado de dinero, luego de la difusión de
los videos de "La Rosadita", donde se lo ve como uno de los
principales protagonistas del manejo del dinero de la financiera. También fue
denunciado por movimientos de dinero como presidente del club Boca Río
Gallegos.
Fabián Rossi
El ex marido de Iliana Calabró
fue imputado por el fiscal Guillermo Marijuán en 2013, en el marco de la causa
por lavado de dinero, la misma por la fue llamado a indagatoria por Casanello.
Ese año aparece en los primeros videos que se ven de "La Rosadita",
donde se lo ve entrando al edificio con un maletín. Lanata mostró mails de
Rossi con una empleada de Scottia Bank de Panamá como pruebas que confirman sus
actividades en SGI. Al igual que los Pérez Gadín y Martín Báez, se le prohibió
la salida del país y Casanello pidió su declaración jurada a la AFIP.
Juan Pablo Schiavi
Fue citado a declarar en la
causa que investiga irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal,
por la que ya habló Ricardo Jaime. El ex secretario de transporte fue declarado
culpable el 29 de diciembre del año pasado por el choque del tren Sarmiento en
Once y tiene una condena de ochos años de prisión. Permanece en libertad hasta
que quede firme la condena pero puede salir del país.
Pablo López
El juez Bonadio lo llamó a
indagatoria por la causa que investiga el supuesto perjuicio al erario por la
venta de dólares a futuro a fines del gobierno de Cristina Kirchner. Fue
director del BCRA y luego secretario de Finanzas de Economía.
Martes 12
Axel Kicillof
El ex ministro de Economía fue
citado a declarar por el juez federal Claudio Bonadío como sospechoso de
cometer el delito de "defraudación a la administración pública". Fue
denunciado junto a Alejandro Vanoli por Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri
(UCR) por los contratos para venta de dólares futuros cerrados entre septiembre
y diciembre del 2015, en los últimos días de la anterior gestión.
Alberto Massino
El ex director de Análisis de la
Secretaría de Inteligencia es una de las últimas personas que tuvo contacto con
Alberto Nisman y será indagado por la muerte del fiscal. En febrero de 2015
declaró en el despacho de la fiscal Viviana Fein en absoluto secreto para
preservar su identidad. Según Stiuso , algunas de las llamadas que se
detectaron de Nisman las horas previas a su muerte habían sido hechas a un
teléfono que, en realidad, utilizaba Massino.
Miércoles 13
Cristina Kirchner
La ex presidenta fue citada a
declarar junto a Vanoli y Kicillof por la venta de dólar futuro a un valor
inferior al del mercado, con un alto costo económico para la nueva
administración. Será la primera indagatoria de Cristina, en un momento tenso
donde también es investigada por corrupción. Distintos funcionarios
kirchneristas convocaron a una marcha en Tribunales para el día de la
indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por el delito de
administración fraudulenta.
Jueves 14
Fernando Pocino
Era el director de Reunión
Interior de la Agencia Federal de Inteligencia y una de las piezas clave con
que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner buscaron equilibrar el poder que
había ganado el director de Operaciones Jaime Stiuso. Está muy involucrado en
el expediente por espionaje ilegal "Dark Star" y también se le atribuye
la falsa denuncia sobre una cuenta en el exterior a nombre del ex jefe de
gobierno porteño Enrique Olivera. En un informe oficial, se revelan decenas de
llamadas telefónicas entre Pocino, Stiuso, Milani y otras personas durante el
18 de enero pasado, el día en cuya noche se descubrió el cuerpo muerto del
fiscal Alberto Nisman. Será su primera declaración en la causa.
Martes 19
Héctor Icazuriaga
El ex jefe de la SIDE, también
fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la muerte del
fiscal federal Alberto Nisman, luego de las declaraciones de Larcher, Stiuso,
Rodríguez, Massino y Pocino. Siempre fue un hombre de confianza de los Kirchner,
a quienes acompañó desde sus días en Santa Cruz, donde fue un alfil legislativo
y un hombre importante en el gobierno provincial. En el Gobierno identificaban
a Icazuriaga como una suerte de fusible que tenía el ex presidente para filtrar
los pedidos de audiencia y lo calificaban como un soldado kirchnerista.
Jueves 21
Julio De Vido
El juez federal Claudio Bonadio
citó el último lunes a indagatoria al ex ministro de Planificación por su
presunta responsabilidad en la tragedia de Once luego de de que el tribunal
oral que dictó las condenas en esta causa ordenara avanzar sobre la linea de
investigación que llega a De Vido como responsable del área. El reciente
presidente de la comisión de Energía del FpV fue acusado por Jaime en su
declaración por la compra de trenes en España y Portugal.
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