Jueves 6 de octubre de 2011
Denuncian al
titular de la UIF
por
"cajonear"
operaciones sospechosas de aliados K.
El fiscal federal
Carlos Stornelli denunció al jefe de la unidad antilavado, José Sbattella, y a
sus colaboradores directos por el presunto cajoneo de reportes de operaciones
sospechosas de aliados del Gobierno y la filtración de información perjudicial
para empresas e individuos enfrentados con el kirchnerismo.
Después
de cuatro meses de investigación preliminar, el fiscal federal Carlos Stornelli
denunció al jefe de la unidad antilavado, José Sbattella, y a sus colaboradores
directos por la presunta comisión de cuatro delitos, según consta en la copia
de esa denuncia que obtuvo La
Nación.
E n su presentación, Stornelli estimó que tenía
"pruebas" suficientes sobre "eventos irregulares". Entre
otros, el supuesto cajoneo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de
aliados del Gobierno y la filtración de información sensible perjudicial para
empresas e individuos enfrentados con el kirchnerismo, lo que llevó al corte de
colaboración con su par estadounidense (FinCen, en inglés).
El fiscal -que tras un período como ministro de Seguridad bonaerense retornó ala Fiscalía desde la cual
impulsó el "caso Armas", que llevó a la detención del ex presidente
Carlos Menem- acusó a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) de
presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de
autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de
secretos, con penas de prisión efectiva, multas e inhabilitación. LA NACION intentó comunicarse
con Sbattella, que no respondió las llamadas.
Tras radicar la denuncia, sin embargo, Stornelli debió desentenderse de su instrucción. Por sorteo, recayó en el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano, que evaluará si impulsa la pesquisa. Antes, deberá verificar eventuales conflictos de competencia con otros expedientes que instruyen los jueces Sergio Torres y Norberto Oyarbide, indicaron fuentes judiciales aLA NACION.
Segú n detalló en su escrito, Stornelli abrió la investigación
preliminar luego de que LA
NACION publicara la nota de investigación "Jóvenes K
utilizan la oficina antilavado contra adversarios", el 15 de mayo pasado.
La información recopilada en esa línea porla Fiscalía , destacó
Stornelli, lo llevó "a presumir que podrían haberse incumplido las normas
de actuaciones de la UIF
que rigen tan delicada actuación en materia de investigación de conductas
pasibles de ser consideradas como lavado y omitido la formulación de denuncias
ante el Ministerio Público".
Falta de idoneidad
Para eso, el fiscal detalló que tomó declaraciones testimoniales, recopiló más de 27 anexos de documentación y adjuntó también otros cinco artículos publicados enLA NACION ,
despachos de la agencia oficial Télam y notas de Tiempo Argentino e
iProfesional.com, entre otros medios.
Stornelli determinó, por ejemplo, que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal requeridos por la unidad "sólo dos casos habrían tenido trámite posterior enla UIF ":
los abiertos contra dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, José Antonio Aranda
y Lucio Rafael Pagliaro.
Tras revisar sus antecedentes laborales y académicos,la Fiscalía concluyó además
que Sbattella y otros funcionarios carecían de la idoneidad mínima antilavado
para asumir al frente de la unidad: "Como surge de los legajos y
antecedentes anexados, no sólo el titular de la UIF podría haber carecido de experiencia en el
asunto, sino que parte de los representantes de los distintos estamentos del
Estado que debían asesorarlo tampoco ostentarían conocimientos -siquiera
similares- que los habilitarían como expertos en la temática". Más aún,
remarcó, ni siquiera son funcionarios de los organismos que representan.
Stornelli ejemplificó esa carencia de preparación. "La vocal designada en representación dela
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
[Sedronar], Dra. María Laura Gómez, habría revestido como relatora del Tribunal
Fiscal de Apelaciones" bonaerense. Allí, la mujer de Sbattella es una de
las vocales y su ex presidenta.
E
El fiscal -que tras un período como ministro de Seguridad bonaerense retornó a
Tras radicar la denuncia, sin embargo, Stornelli debió desentenderse de su instrucción. Por sorteo, recayó en el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano, que evaluará si impulsa la pesquisa. Antes, deberá verificar eventuales conflictos de competencia con otros expedientes que instruyen los jueces Sergio Torres y Norberto Oyarbide, indicaron fuentes judiciales a
Segú
La información recopilada en esa línea por
Falta de idoneidad
Para eso, el fiscal detalló que tomó declaraciones testimoniales, recopiló más de 27 anexos de documentación y adjuntó también otros cinco artículos publicados en
Stornelli determinó, por ejemplo, que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal requeridos por la unidad "sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en
Tras revisar sus antecedentes laborales y académicos,
Stornelli ejemplificó esa carencia de preparación. "La vocal designada en representación de
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